MAXI FRODE DA 4 MLN EURO NEL CASERTANO, DENUNCIATE 4 PERSONE
Dic 16th, 2011 | Di cc | Categoria: Cronaca RegionaleUna maxi frode da quattro milioni di euro, con un’evasione dell’Iva pari a circa un milione d’euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha denunciato tre imprenditori del settore informatico e una commercialista. La frode ruotava intorno a due aziende del settore informatico del Casertano, costituite “ad hoc” per acquistare gran parte della merce da Paesi della Comunità europea (principalmente Germania e Olanda) e da San Marino, per poi rivenderla con fatture false. Un illecito realizzato attraverso il cosiddetto meccanismo del “carosello” che, attraverso vari passaggi di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell’UE, consente illegalmente a un’impresa italiana acquirente di detrarre l’imposta sul valore aggiunto malgrado il venditore, compiacente, non l’abbia versata. Le Fiamme Gialle casertane hanno accertato un’evasione dell’Iva per circa un milione di euro, realizzata attraverso la commercializzazione di materiale informatico per oltre 4 milioni di euro nei confronti di oltre quaranta società su tutto il territorio nazionale. Denunciati, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, tre responsabili e una commercialista, quest’ultima figlia di una delle persone a cui erano state intestate le due società fantasma, entrambe con sede amministrativa e operativa nello studio della professionista.
